Илья Дягелев, приговоренный к пяти годам лишения свободы, сегодня не явился в зал суда, чтобы услышать решение.Фото: Liis Treimann
Харьюский уездный суд признал виновным в инвестиционном мошенничестве, растрате и даче взятки сотруднику полиции Илью Дягелева, основателя и фактического руководителя кредитно-сберегательного общества ERIAL, и приговорил его почти к пяти годам реального тюремного заключения.
Из пятилетнего срока Ильи Дягелева один год и один месяц предварительного заключения зачтены как отбытые. Его также приговорили к трехлетнему запрету на предпринимательскую деятельность. Сегодняшние решения можно оспорить в течение семи дней.
Суд приговорил Даниэлу Дальберг-Дягелеву к наказанию в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы, который не будет приведен в исполнение, если она не совершит еще одно умышленное преступление в течение четырех лет.
Даниилу Невскому также дали почти три года условно, если он не совершит еще одно преступление в течение трех с половиной лет. Его компания Transpire была оштрафована на 10 000 евро.
Роберт Хирви, ожидавший объявления решения за дверью зала суда, был оправдан.Фото: Liis Treimann
Роберт Хирви был оправдан по обвинению в фальсификации кооперативного документа.
По закону, инвестиционное мошенничество наказывается либо денежным штрафом, либо лишением свободы на срок до пяти лет, такое же наказание предусмотрено и за дачу взятки. Фактическому руководителю ERIAL Илье Дягелеву было предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления первой степени, поскольку следствие установило, что сумма взятки полицейскому превысила 40 тысяч евро.
Дягелев ранее был судим за мошенничество с НДС, еще под прежней фамилией Морозов его приговорили к условному сроку.
Согласно обвинительному заключению, основатель ERIAL Дягелев и его супруга, член правления КСО Дальберг-Дягелева и принадлежащая последней компания Delkona провернули инвестиционную аферу и предоставили ложную информацию о деятельности ERIAL.
В результате мошенничества вкладчики и общественность были введены в заблуждение относительно реального финансового положения кооператива. Это, в том числе, позволило привлечь новые вклады и выдать более крупные кредиты.
По версии обвинения, из кооператива было похищено около миллиона евро
Обвинение в хищении было предъявлено из-за того, что Илья Дягелев, Даниэла Дальберг-Дягелева, Даниил Невский и Transpire OÜ похитили у кооператива почти миллион евро с помощью Софьи Певзнер-Белошицкой, члена ревизионной комиссии кооператива и адвоката, посредством искусственного искажения цен при сделках с недвижимостью. Разница в цене недвижимости, проданной кооперативу по завышенной цене, была переведена на банковские счета иностранных компаний.
Кроме того, Даниэлу Дальберг-Дягелеву обвиняют в предоставлении ложной информации о финансовом состоянии ERIAL пайщикам компании и аудитору. Кристина Ковалевич и Роберт Хирв из кредитного комитета кооператива подделали документы. Софью Певзнер-Белошицкую обвинили в пособничестве фальсификации документов и их использовании.
Издание Eesti Ekspress писало, что Софье Певзнер-Белошицкой и Кристине Ковалевич гособвинитель Сигрид Нурм предложила заключить сделку со следствием и закрыть уголовное дело.
Суд над полицейским Дмитрием Поляковым, получившим взятку, также завершился раньше, поскольку он достиг соглашения с прокуратурой. Согласно обвинительному заключению, Поляков, будучи сотрудником полиции, за взятку передал Дягелеву профессиональную информацию.
Недвижимость и бизнес отдали теще
В декабре 2023 Äripäev писал, что объекты, входящие в портфель недвижимости кредитно-сберегательного общества, перешли из собственности ERIAL Kinnisvara в компании, в которых имеет долю теща Дягелева Людмила Бирюкова. Квартира на Пирита теэ, ранее принадлежавшая ее дочери Даниэле Дальберг-Дягелевой, а также квартира на Ласнамяэ теэ до решения суда были тоже переданы Бирюковой.
Кроме того, в ноябре 70-летняя женщина основала Aeternus OÜ, компанию по производству строительных материалов, которой руководит ее зять Илья Дягелев.
Первоначально Даниэла Дальберг-Дягелева и ее муж Илья Дягелев должны были заслушать решение по уголовному делу именно в ноябре, однако оглашение решения было перенесено на январь.
Подали на прокуратуру в суд
Кроме того, в ноябре кредитно-сберегательное общество ERIAL подало в суд на прокуратуру, встречно обвинив ее и полицию в необоснованных обвинениях, а также в том, что их действия спровоцировали вывод средств из кооператива.
В отличие от семи человек, связанных с менеджментом КСО и двумя другими фирмами, самой ERIAL обвинения не предъявлены. Компания подала в Таллиннский административный суд иск о возмещении ущерба на сумму 1,6 млн евро, который, по сообщению ERIAL, принят к рассмотрению.
Скандальный ссудо-сберегательный кооператив объяснил свои претензии тем, что, когда в конце 2020 года был опубликован пресс-релиз прокуратуры и полиции о подозрениях, были высказаны необоснованные оценки, вызвавшие панику и недоверие среди вкладчиков и потенциальных пайщиков КСО ERIAL.
По мнению кооператива, это закончилось досрочным выводом вкладов, или, выражаясь разговорным языком, «набегом» на финансовое учреждение.