February, 29, 2024

Огромная кража в BaltCap: компания требует выплаты более 16 млн евро

Поделиться

Пенсионные фонды эстонских банков снизили стоимость инфраструктурного фонда BaltCap на 20%, так как литовский партнер украл из фонда деньги и теперь находится под уголовным следствием.Фото: Andres Haabu; Andras Kralla; Lukas Blekaitis/Verslo žinios

Крупнейшая в Балтии частная инвестиционная фирма BaltCap подала в суд на бывшего фондового управляющего, а также на Olympic Casino и связанную с фирмой эстонскую компанию. BaltCap требует выплаты 16,6 млн евро, пишет Verslo žinios.

В ноябре фонд обнаружил, что литовец Шарунас Степуконис, партнер, ответственный за инфраструктурные фонды, присвоил деньги из портфельных компаний. Прокуратура Литвы в конце ноября возбудила уголовное дело.

Теперь же газета Verslo žinios сообщает, что три литовские компании инфраструктурного фонда BaltCap требуют в суде 16,6 млн евро от Степукониса, Olympic Casino Group Baltija и ее эстонской материнской компании OB Holding 1 OÜ.

BaltCap по-прежнему проводит финансовые аудиты компаний, находящихся под управлением фонда, поэтому суммы претензий могут измениться. Симонас Густаинис, управляющий партнер BaltCap, рассказал Verslo žinios, что исков может стать больше.

Вильнюсский окружной суд наложил арест на активы Степукониса, в том числе в компаниях, связанных с азартными играми.

По словам Густаиниса, Степуконис, вероятно, создал хитрую систему для обхода мер безопасности и контроля, которая и помогла ему вывести деньги из компаний, управляемых фондом.

Густаинис пояснил – эстонская компания OB Holding 1, которая управляет игорной деятельностью литовских Olympic Casino и OlyBet, имеет системы защиты и предупреждений, которые должны предотвращать подозрительные действия, связанные с возможным отмыванием денег, и не допускать к игре зависимых.

«Можно заподозрить, что у бывшего партнера была такая склонность, и в указанных учреждениях должны были заметить это. Этого не произошло, поэтому мы подали иск о солидарной ответственности», – добавил он.

Из компаний инфраструктурного фонда Baltcap – Žvirgždaičių energija, UAB Nullus и UAB Moelta – Степуконис мог вывести 7,7 млн, 2 млн и 6,8 млн евро соответственно. Компании фонда через суд требуют не только возвращения этих денег, но и 6% годовых до окончания судебных разбирательств.

Компания Žvirgždaičių energija управляет ветряной электростанцией мощностью 30 мегаватт и построила в Литве один солнечный парк мощностью 60 мегаватт. Активы компании составляли 38,3 миллиона евро.

UAB Nullus занимается проектом образовательной инфраструктуры в Каунасском регионе и строит школу в Украине. В 2022 году активы компании составляли 16,6 млн евро.

UAB Moelta участвовала в тендере на строительство спортивно-развлекательного центра, но не выиграло и не получило дохода в 2022 году. Активы компании тогда составляли 2,65 миллиона евро.

Кража в BaltCap лишила эстонских пенсионеров нескольких миллионов

Ранее Äripäev писал, что Шарунас Степуконис, партнер, ответственный за инфраструктурные фонды, присвоил деньги из портфельных компаний BaltCap. В этот фонд в 2017 году инвестировали миллионы евро пенсионные фонды LHV, SEB и Swedbank. Кроме того, в фонд вложили десятки миллионов такие крупные организации, как Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

LHV оценил снижение стоимости фонда BaltCap за месяц в 20,5%, SEB – в 18%, а Swedbank – в 17%.

В декабре будущие пенсионеры Swedbank владели долями инфраструктурного фонда BaltCap на сумму около 11 миллионов евро. За месяц до того, как стало известно о присвоении, сумма была на 1,9 миллиона евро больше. В пенсионных фондах LHV доли фонда BaltCap уменьшились примерно на 1 миллион евро, а в двух фондах SEB – примерно на 450 000 евро.

По словам партнера BaltCap Кристьяна Калда, известно, что все активы сохранились и фонд продолжает работу. «За 28 лет у нас никогда не было ничего подобного, – сказал он. – Я не могу сказать, как все будет развиваться дальше. Виновные должны быть наказаны, и суммы будут компенсированы».

Известно, что Степуконис действовал в одиночку. Были ли у него соучастники, выяснит следствие. «К сожалению, никто не замечал его деятельности, пока мы сами не вышли на его след, – сказал Калда. – Финансовый отдел BaltCap обнаружил проблемы в ходе внутреннего контроля».

По словам управляющего LHV Varahaldus Вахура Валлисту, в текущей ситуации сложно дать точные ответы, чтобы при этом не казалось, что информация скрывается. По его словам, масштаб созданной ситуации, конкретные суммы и последующие решения во многом зависят от проясняющихся обстоятельств.

Валлисту объяснил, что ущерб нанесен и стоимость части портфельных компаний инфраструктурного фонда BaltCap снизилась. В связи с этим, согласно правилам расчета чистой стоимости акций фонда LHV, банк скорректировал стоимость фонда на основании доступной информации.

Хотя BaltCap обещал возместить причиненный ущерб, по словам Валлисту, происшествие негативно повлияет на интерес LHV к дальнейшим инвестициям в фонды с аналогичной стратегией.

Смотрите также

Последние новости